公告日期:2017-07-28
浙江凯润药业股份有限公司
审计报告
大信审字[2017]第17-00006号
大信会计师事务所(特殊普通合伙)
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
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审计报告
大信审字[2017]第17-00006号
浙江凯润药业股份有限公司全体股东:
我们审计了后附的浙江凯润药业股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表,包括2016年12月31日、2015年12月31日的合并及母公司资产负债表,2016年度、2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。
在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
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浙江凯润药业股份有限公司
财务报表附注
(除特别注明外,本附注金额单位均为人民币元)
一、企业的基本情况
浙江凯润药业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)是在原浙江凯润制药有限公司的基础上整体变更设立的股份有限公司,由刘利辉、刘改玲、左锋等13位自然人股东和德清县凯润投资管理合伙企业(有限合伙)作为发起人,注册资本为人民币3800万元(每股面值人民币1 元),于2016年4月25日在德清县工商管理行政局完成工商变更登记。取得统一社会信用代码为91330500583552017J的《营业执照》。公司法定代表人:刘利辉;公司住所:德清县武康镇永平北路72号新远见10幢;公司类型:股份有限公司。
企业的业务性质为药品制造业。
经营范围:片剂(头孢菌素类)的生产,销售本公司生产的产品。生产、销售:中药饮片(净制、切制、炒制、炙制、制炭、煅制、蒸制、煮制)、毒性中药饮片(净制、切制、煮制)(该项目限分支机构经营,经营场所设在德清县武康镇长虹东街8号)。医药产品的研发,收购本企业生产所需的原材料,货物进出口,初级农产品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主营业务:……
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