公告日期：2017-10-10

公告编号：2017-013



证券代码：871984 证券简称：凯润药业 主办券商：东莞证券



浙江凯润药业股份有限公司



2017年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年10月7日



2.会议召开地点：浙江凯润药业股份有限公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：刘利辉



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及会议表决程序等相关事项符合《中华人民共和国公司法》、《浙江凯润药业股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，本次股东大会决议合法有效。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共14人，



持有表决权的股份38,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



公告编号：2017-013



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》



1.议案内容



为优化公司组织结构，降低管理费用，提高管理效率，规范公司运营，公司拟对全资子公司湖州君安药业有限公司进行吸收合并，吸收合并完成后，公司存续，湖州君安药业有限公司注销独立法人资格。



2.议案表决结果：



同意股数38,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（二）审议通过《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》1.议案内容



因公司发展需要，拟将《公司章程》第十三条“公司的经营范围是：片剂（头孢菌素类）的生产，销售本公司生产的产品。生产、销售：中药饮片（净制、切制、炒制、炙制、制炭、煅制、蒸制、煮制）、毒性中药饮片（净制、切制、煮制）（该项目限分支机构经营，经营场所设在德清县武康镇长虹东街8号）。医药产品的研发，收购本企业生产所需的原材料，货物进出口，初级农产品销售。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”变更为“片剂（含头孢菌素类）、颗粒剂、糖浆剂、合剂的生产和销售。生产、销售：中药饮片（净制、切制、炒制、炙制、制炭、煅制、蒸制、煮制）、 公告编号：2017-013



毒性中药饮片（净制、切制、煮制）。医药产品的研发，收购本企业生产所需的原材料，货物进出口，初级农产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”，并同步修改公司章程。



2.议案表决结果：



同意股数38,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、备查文件目录



（一）2017年第四次临时股东大会决议



浙江凯润药业股份有限公司



董事会



2017年10月10日




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