公告日期：2018-01-26

公告编号： 2018-001

证券代码： 871984 证券简称： 凯润药业 主办券商：东莞证券

浙江凯润药业股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

一、会议召开情况

浙江凯润药业股份有限公司（以下简称：“公司”） 第一届董事会

第十一次会议于 2018 年 1 月 24 日 10:00 在公司会议室召开。本次会

议的通知于 2018 年 1 月 19 日向各位董事发出。 本次会议由董事长刘

利辉主持，本次董事会应出席会议的董事 7 人，实际出席董事 5 人，

董事程泉和杨开金因公出差未能出席本次会议， 公司全体监事、高级

管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、

《 浙江凯润药业股份有限公司公司章程》及《 浙江凯润药业股份有限

公司董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定。

二、 会议审议议案及表决情况

会议以记名投票表决的方式表决，表决情况如下：

1、 审议通过了《 关于补充确认公司偶发性关联交易的议案》；

议案的主要内容： 公司因日常生产经营资金周转的需要，于 2017

年 11 月 22 日向实际控制人刘利辉借款 210 万元，并已于 2017 年 11

月 30 日向刘利辉归还该笔借款。

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

公告编号： 2018-001

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：董事刘利辉与本议案存在关联关系，故回避表决。

本议案提交股东大会审议。

2、审议通过了《 关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》；

议案的主要内容： 2018 年度公司拟向关联方湖州欣瑞医药有限

公司销售商品的金额不超过 30 万元。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况： 董事杨开金与本议案存在关联关系， 但未出席会

议， 故无需回避表决。

本议案提交股东大会审议。

3、 审议通过了《 关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）

的议案》；

议案的主要内容： 提议继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合

伙）为公司 2017 年年度审计机构。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》；

议案的主要内容： 鉴于公司原财务负责人方碧霞因个人原因辞去

财务负责人一职，现拟聘任陈海峰为新的财务负责人，任期自董事会

决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

陈海峰简历如下：

公告编号： 2018-001

陈海峰，男， 1981 年 10 月 12 日出生，中国国籍，无境外永久

居留权。 2004 年 7 月毕业于湖北经济学院会计专业，获得注册会计

师资格证书，本科学历。职业经历： 2004 年 7 月至 2005 年 10 月就

职于升华集团华源颜料有限公司，担任会计。 2005 年 11 月至 2012

年 12 月就职于浙江欧诗漫集团销售有限公司济南分公司会计。 2013

年 1 月-2017 年 11 月就职于联海（国际）玻璃技术有限公司，担任

财务经理。 2017 年 12 月至今就职于浙江凯润制药股份有限公司，担

任财务总监。

陈海峰未被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对

象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司财务负责人

的情形。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

5、审议通过了《关于提议召开 2018 年第一次临时股东大会的议

案》；

议案的主要内容： 根据《公司法》、《公司章程》有关规定，拟于

2018 年 2 月 10 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《 浙江凯润药业股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

公告编号： 2018-001

特此公告。

浙江凯润药业股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 26 日


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