公告日期：2018-01-26

公告编号：2018-002



证券代码：871984 证券简称：凯润药业 主办券商：东莞证券



浙江凯润药业股份有限公司



关于补充确认偶发性关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易。



公司因日常生产经营资金周转的需要，于2017年11月22日实



际控制人刘利辉借款210万元，并已于2017年11月30日向刘利辉



归还该笔借款。



(二)关联方关系概述



刘利辉为公司实际控制人、董事长，持有公司61.24%股份。



(三)表决票和审议情况



2018年1月 24日,公司第一届董事会第十一次会议审议通过



《关于补充确认公司偶发性关联交易的议案》。



表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：公司董事刘利辉与本议案存在关联关系，需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。



公告编号：2018-002



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



(一)关联方的基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



刘利辉 德清县 - -



(二)关联关系



刘利辉系公司实际控制人、董事长，持有公司61.24%股份。



三、交易协议的主要内容



公司因日常生产经营资金周转的需要，于2017年11月22日实际



控制人刘利辉借款210万元，并已于2017年11月30日向刘利辉归



还该笔借款。



四、定价依据及公允性



关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



(一)必要性和真实意图



本次关联交易是为了补充公司流动资金，是合理的，必要的。



(二)本次关联交易对公司的影响



本次关联交易对公司的正常经营和发展有积极影响，有利于公司资金周转，推动公司的业务发展。



六、备查文件目录



公告编号：2018-002



经与会董事签字确认的《浙江凯润药业股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。



浙江凯润药业股份有限公司



董事会



2018年1月26日




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