公告日期：2018-01-26

公告编号：2018-006



证券代码：871984 证券简称：凯润药业 主办券商：东莞证券



浙江凯润药业股份有限公司



高级管理人员变动公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十一次会议于2018年01月24日审议并通过：



聘任陈海峰先生为公司财务负责人，聘期至本届董事会任期届满之日止。



本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事



共5人，会议由刘利辉先生主持。



以上决议表决情况为：



5票同意，0票反对，0票弃权。



(二)被任免董监高人员情况



该任命高级管理人员陈海峰持有公司股份0股，占公司股份总数



的0% 。陈海峰未被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩



戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司财务负责人的情形。



(三)任命原因



公告编号：2018-006



根据公司发展需要,进一步完善公司管理结构,任命陈海峰先生担任公司财务负责人。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



此次任命不涉及董事、监事人员变动,不会对董事会、监事会人数产生影响。



(二)对公司生产、经营上的影响



公司新任财务总监具备履行相应职责的能力和条件，有利于提升公司经营管理团队的建设和管理，推动公司业务和日常经营活动的展开，有利于公司长远发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。



三、备查文件



1、《浙江凯润药业股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。



浙江凯润药业股份有限公司



董事会



2018年01月26日




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