公告日期：2018-01-26

公告编号：2018-007



证券代码：871984 证券简称：凯润药业 主办券商：东莞证券



浙江凯润药业股份有限公司



2018年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2018年第一次临时股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



召开本次会议的议案已于2018年1月24日经公司第一届董事会第十一次会议审议通过。



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2018年2月10日10时



结束时间：2018年2月10日12时



（五）会议召开方式：本次会议采用现场会议方式召开。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2018-007



本次股东大会的股权登记日为2018年2月7日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：浙江凯润药业股份有限公司会议室



二、会议审议事项



（一）《关于补充确认公司偶发性关联交易的议案》。



（二）《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》。



（三）《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。



三、会议登记方法



（一）登记方式



1、自然人股东持本人身份证原件及复印件；2、自然人股东委托代理人办理的，代理人须持本人身份证原件及复印件和授权委托书原件；3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件。



（二）登记时间:2018年2月10日上午8：00-9:00



公告编号：2018-007



（三）登记地点:浙江凯润药业股份有限公司董秘办公室



四、其他



（一）会议联系方式：



会议联系人：左锋



联系电话：0572-8819004



传真：0572-8819001



联系地址：德清县武康镇长虹街8号



（二）会议费用：参加会议的股东食宿及交通费自理。



（三）临时提案



临时提案请于股东大会召开前10日提交。



五、备查文件目录



《浙江凯润药业股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。



浙江凯润药业股份有限公司



董事会



2018年1月26日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。