公告日期：2018-11-28

公告编号：2018-025
证券代码：871984 证券简称：凯润药业 主办券商：东莞证券
浙江凯润药业股份有限公司

对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况
为了拓展业务，公司现拟设立全资子公司木里县莫干湖中药材加工有限公司；公司住所地：四川省凉山彝族自治州木里藏族自治县乔瓦镇新兴路96号；注册资本：人民币300万元；持股比例：100%；公司经营业务范围：收购本企业生产所需的原材料，货物进出口，农产品初加工和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组
根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”故本次拟新设全资子公司不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易
（四）审议和表决情况
公司于2018年11月26日召开第一届董事会第十四次会议，以4票同意，0票

公告编号：2018-025
反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议通过了《关于对外投资设立全资子公司》议案。根据《公司章程》规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序
本次交易须经当地登记部门办理登记注册手续，拟设立的全资子公司公司名称、注册地、经营范围等均以登记注册部门实际核准为准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。
二、投资标的基本情况
（一）设立有限责任公司
1、出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明
本次对外投资的资金主要来源于公司的自有货币资金，不涉及实物资产、无形资产等出资方式。
2、投资标的基本情况
名称：木里县莫干湖中药材加工有限公司
注册地：四川省凉山彝族自治州木里藏族自治县乔瓦镇新兴路96号
经营范围：收购本企业生产所需的原材料，货物进出口，农产品初加工和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例
浙江凯润药业股 300万人民币 现金 认缴 100%
份有限公司
三、对外投资协议的主要内容
不适用


公告编号：2018-025
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
本次对外投资基于公司未来整体发展战略考虑，有利于公司业务的市场拓展，并提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展。
（二）本次对外投资可能存在的风险
本次设立子公司是从公司长远利益出发做出的慎重决策，合法合规，不存在重大风险，但仍有可能存在一定的市场风险、经营风险、管理风险。公司将积极行使股东权利，完善子公司的法人治理结构，明确子公司的经营决策和风险管理，建立完善的内控制度流程，加强内部协作机制的建立和运行，积极防范和应对子公司发展过程中可能面临的各种风险，确保公司投资的安全与收益。
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
本次对外投资符合公司战略发展规划，有利于进一步提升公司的综合实力和竞争力，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。
五、备查文件目录
《浙江凯润药业股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

浙江凯润药业股份有限公司
董事会

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