公告日期：2018-11-28

公告编号：2018-026
证券代码：871984 证券简称：凯润药业 主办券商：东莞证券
浙江凯润药业股份有限公司关于修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会召开情况
（一）召开情况

浙江凯润药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月26日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《修订公司章程》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。
（二）会议召开的合法、合规性
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规及《公司章程》的规定。
二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一百零四条“董事会由7名董事组成，第一百零四条“董事会由6名董事组成，
由股东大会选举或更换。” 由股东大会选举或更换。”

第一百零八条“董事会就公司对外 第一百零八条“董事会就公司对外
投资、收购出售资产、对外担保事项、投资、收购出售资产、对外担保事项、关联交易的决策权限如下：……； 关联交易的决策权限如下：……；


公告编号：2018-026
（七）关联交易 （七）关联交易

1、日常性关联交易 1、日常性关联交易

日常性关联交易指公司和关联方 日常性关联交易指公司和关联方
之间发生的购买原材料、燃料、动力，之间发生的购买原材料、燃料、动力，销售产品、商品，提供或者接受劳务，销售产品、商品，提供或者接受劳务，委托或者受托销售，投资（含共同投资、委托或者受托销售，投资（含共同投资、委托理财、委托贷款），财务资助（公委托理财、委托贷款），财务资助（公司接受的）等的交易行为以及本章程中司接受的）等的交易行为。
约定适用于本公司的其他日常关联交 对于每年发生的日常性关联交易，易类型。对于每年发生的日常性关联交公司应当在披露上一年度报告之前，对易，公司应当在披露上一年度报告之本年度将发生的日常性关联交易总金前，对本年度将发生的日常性关联交易额进行合理预计，提交股东大会审议通总金额进行合理预计，提交股东大会审过后执行。
议通过后执行。在实际执行中日常性关 在实际执行中日常性关联交易金联交易金额将超过本年度日常性关联额将超过本年度日常性关联交易预计交易预计总金额的，则超出之后的日常总金额的，则超出之后的日常性关联交性关联交易满足以下标准之一的，提交易同时满足以下标准的，提交公司董事
公司董事会审议决定： 会审议决定：

（1）单项交易总额不超过公司最 （1）单项交易总额不超过公司最
近一期经审计净资产绝对值的10%； 近一期经审计净资产绝对值的20%；

（2）年度累计日常性关联交易实 （2）年度累计日常性关联交易实
际金额不超过本年度日常性关联交易际金额不超过本年度日常性关联交易
预计总金额的200%； 预计总金额的300%。

（3）关联交易的金额未超出相应 （3）关联交易的金额未超出相应
非关联交易的董事会决策权限。 非关联交易的董事会决策权限。

超过以上比例、限额的决策日常性 超过以上比例、限额的日常性关联
关联交易事项或合同，应报股东大会审交易事项或合同，应报股东大会审议批议批准。股东大会、董事会不得将审议准。
关联交易的权限授予公司总经理或其


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他公司经营管理机构或部门行使。 2、偶发性关联交易

2、偶发性关联交易

除了日常性关联交易之外的为偶 除了日常性关联交易之外的为偶
发性关联交易，应当经过股东大会审发性关联交易，偶发性关联交易同时满
议。 ……
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