公告日期：2019-03-11

公告编号：2019-005
证券代码：871984 证券简称：凯润药业 主办券商：东莞证券
浙江凯润药业股份有限公司关于追认关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

根据公司业务及生产经营情况，公司2019年1月发生的、未经审议的关联交易情况如下：

2019年1月7日，公司向关联方湖州欣瑞医药有限公司借款150万元用以归还贷款。公司已于2019年1月23日向湖州欣瑞医药有限公司归还该笔借款。
2019年1月7日，公司向关联方刘利辉借款100万元用以归还贷款。公司已于2019年1月24日向刘利辉归还该笔借款。
（二）表决和审议情况
《关于追认关联交易的议案》已经公司第一届董事会第十五次会议审议通过。议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。董事刘利辉、杨开金因与本议案存在关联关系，故回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况


公告编号：2019-005
1.法人及其他经济组织

名称：湖州欣瑞医药有限公司

住所：浙江省湖州市吴兴区湖织大道701号2幢

注册地址：浙江省湖州市吴兴区湖织大道701号2幢

企业类型：有限责任公司

法定代表人：杨开金

实际控制人：杨开金

注册资本：壹仟万元整

主营业务：药品、日用品销售，第一、二、三类医疗器械销售，食品经营，医疗技术开发、咨询，企业管理咨询。

2.自然人

姓名：刘利辉

住所：浙江省德清县武康镇万马路108号
（二）关联关系
湖州欣瑞医药有限公司的法定代表人杨开金系浙江凯润药业股份有限公司的董事；刘利辉系公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据
以上关联交易是公司与关联方根据自愿、平等、公平公允的原则进行，关联方无偿提供，不影响公司的独立性。
四、交易协议的主要内容

根据公司业务及生产经营情况，公司2019年1月发生的、未经审议的关联交易情况如下：


公告编号：2019-005
2019年1月7日，公司向关联方湖州欣瑞医药有限公司借款150万元用以归还贷款。公司已于2019年1月23日向湖州欣瑞医药有限公司归还该笔借款。
2019年1月7日，公司向关联方刘利辉借款100万元用以归还贷款。公司已于2019年1月24日向刘利辉归还该笔借款。
五、关联交易的目的及对公司的影响
（一）目的和对公司的影响
（一）必要性和真实意图
以上偶发性关联交易是为满足公司业务发展需要，增加流动资金，是合理的也是必须的。
（二）本次关联交易对公司的影响
上述关联交易事项对公司持续经营能力、损益不产生重大影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，有利于公司补充流动资金，促进公司发展。
六、备查文件目录
《浙江凯润药业股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

浙江凯润药业股份有限公司
董事会
2019年3月11日

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