公告日期：2017-07-28

浙江凯润药业股份有限公司



公开转让说明书



主办券商



广东省东莞市莞城区可园南路一号



二零一七年六月



公司声明



本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记



载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的



法律责任。



本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明



书中财务会计资料真实、完整。



中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转



让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出



实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由



此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。



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重大事项提示



一、市场竞争风险



中药饮片加工生产处于中药产业链的基础阶段，行业壁垒相对较低，多是在



同一水平上的重复建设，造成中药饮片企业数量多、规模小，产品重复、单品种、



多厂家生产的状况。随着国家对中药领域政策支持力度的不断加大和人们养生保



健意识的逐渐提高，中药材产业具有良好的发展前景，未来会有越来越多的企业



进入到中药行业，因而导致行业内部竞争加剧，行业平均利润率不断降低。如果



公司未能在规模、技术和市场等多方面保持快速发展，将面临市场竞争加剧的风



险。



应对措施：公司将继续采用多产品、多渠道、多市场的战略稳固企业经营结



构，充实产品种类，满足不同市场需求；通过加大研发投入提升产品技术，提升



产品品质，增强客户对公司产品的依赖性，扩大产品知名度，提升国内外品牌效



应；力争成为医药制造行业内具有影响力的创新型医药企业。



二、中药材产品质量风险



凯润药业主要从事中药饮片的生产与销售，中药饮片及中药材等品类多。因



此，中药材的采集和初加工对公司产品质量有着重要影响。由于全国中药饮片生



产规格难以统一，存在地方差异，且公司作为中成药制药企业的上游公司，难以



控制在流通环节的中药材产品质量问题，若出现质量问题，将会给公司业务经营



带来不利影响。



应对措施：公司按照药材质量标准要求建立质量控制体系，严格控制中药饮



片产品生产的各个环节，确保产品合格才进入流通环节，杜绝任何产品质量问题



的发生。



三、原材料价格波动风险



中药材是公司产品的主要原材料，中药材一般多为自然生长作物，具有明显



的地域性和季节性特征，因此自然灾害和气候变化对其具有重大影响。另外，下



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游市场的需求供给、市场操纵、重大疫病等其他因素也直接影响着市场价格。虽



然公司通过与供应商建立稳定的合作关系，以较优惠的价格实现规模化采购，但



如果因为上述影响因素导致药材价格的大幅波动，将会对公司的经营业绩造成直



接影响。



应对措施：公司与主要供应商已建立长期稳定的合作关系，在原材料大幅波



动的情况下，供应商对公司的价格优惠及支持政策对公司减少风险因素影响具有



重要作用。



四、报告期关联交易金额较大且占比较高的风险



2016年、2015年，公司向浙江凯欣医药有限公司的销售金额分别为



4,429,612.64元、6,896,215.48元，占同类交易金额的比例分别为9.11%、19.11%。



报告期内，公司与浙江凯欣医药有限公司关联交易金额较大，且占同类交易金额



的比例较高，主要是因为公司成立时间较短，报告期内公司处于业务发展初期，



对固定资产、机器设备、人员等投入较多，销售网络正在逐步的开发和建立过程



中，为了较快的拓展市场，推广品牌，提高产品的市场占有率和品牌的知名度，



同时基于浙江凯欣医药有限公司主要经营各类中西药、中药材、中药饮片、医疗



器械等多个品种，且在安吉和德清具有较为深厚的市场基础和销……
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