公告日期：2021-04-13

公告编号：2021-011

证券代码：872001 证券简称：瑞博股份 主办券商：开源证券
辽宁瑞博精密部件股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议召开合法有效。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 12 日上午 9:00。

预计会期 0.5 天
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2021-011

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872001 瑞博股份 2021 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京隆安（沈阳）律师事务所的律师。
（七）会议地点
公司会议室，沈阳市经济技术开发区浑河十三街 2 号
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长蒋丽鹏先生代表董事会汇报2020 年度董事会工作情况，并对公司 2021 年度董事会工作做规划。
（二）审议《关于<2020 年年度报告及摘要>的议案》

审议已编制完成的 2020 年年度报告及摘要。具体内容详见《2020 年年度报
告》（公告编号：2021-009），《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-010）。（三）审议《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》

根据 2020 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了2020 年年度财务决算报告。


公告编号：2021-011

（四）审议《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》

公司管理层在总结 2020 年实际经营状况、分析市场竞争态势、展望未来发展目标之后，基于公司存量业务及各业务单元、业务人员对 2021 年经营业绩期望数量化后，提出 2021 年的财务预算计划。
（五）审议《关于<2020 年度利润分配方案>的议案》
公司为增加运营资金，本年度暂不进行利润分配。
（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

鉴于深圳旭泰会计师事务所(普通合伙) 2020 年为公司提供审计服务严格遵循独立、客观、公允、公正的执业准则，为保持审计业务的连续性，续聘深圳旭泰会计师事务所(普通合伙)为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。
（七）审议《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2020 年度监事会工作情况，并对公司 2021 年年度监事会工作做规划。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法


公告编号：202……
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