公告日期：2021-05-12

证券代码：872001 证券简称：瑞博股份 主办券商：开源证
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辽宁瑞博精密部件股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：蒋丽鹏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数52,314,000 股，占公司有表决权股份总数的 71.6630%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事王良博因工作原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长蒋丽鹏先生代表董事会汇报2020 年度董事会工作情况，并对公司 2021 年度董事会工作做规划。
2.议案表决结果：

同意股数 52,314,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情况。
（二）审议通过《关于<2020 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

2020 年年度报告及摘要，相关内容已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露，具体内容详见《2020 年年度报告》（公告 编号：2021-009），《2020 年年度报告摘要》（公告编号为：2021-010）。
2.议案表决结果：

同意股数 52,314,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情况。
（三）审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：


根据 2020 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了2020 年年度财务决算报告，报告详尽的反应了公司 2020 年度的经营成果和财务状况。
2.议案表决结果：

同意股数 52,314,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情况。
（四）审议通过《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

公司管理层在总结 2020 年实际经营状况、分析市场竞争态势、展望未来发展目标之后，基于公司存量业务及各业务单元、业务人员对 2021 年经营业绩期望数量化后，提出 2021 年的财务预算计划。
2.议案表决结果：

同意股数 52,314,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情况。
（五）审议通过《关于<2020 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

公司为增加运营资金，本年度暂不进行利润分配。
2.议案表决结果：

同意股数 52,314,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情况。
（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

鉴于深圳旭泰会计师事务所(普通合伙)……
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