公告日期：2021-06-21

公告编号：2021-017

证券代码：872001 证券简称：瑞博股份 主办券商：开源证券
辽宁瑞博精密部件股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次会议的议案已于 2021 年 6 月 18 日由辽宁瑞博精密部件股份有限公司
（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议审议通过。根据《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提请于 2021 年 7 月 6 日召
开公司 2021 年第二次临时股东大会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规，《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
在股权登记日持有公司股份的股东，需要参加会议的请按照通知规定时间和地点按时出席会议。


公告编号：2021-017

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 7 月 6 日 9:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872001 瑞博股份 2021 年 6 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于补选公司董事的议案》
原董事王良博先生因个人原因辞去董事职务，提名杜坤先生为董事，任期至公司第二届董事会任期届满为止。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；


公告编号：2021-017

上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件股东账户卡；5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2021 年 7 月 5 日 9：00-17:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：024-25780200
（二）会议费用：食宿及交通费用自理
五、备查文件目录
《辽宁瑞博精密部件股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

辽宁瑞博精密部件股份有限公司董事会
2021 年 6 月 21 日

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