公告日期：2021-08-20

公告编号：2021-021

证券代码：872001 证券简称：瑞博股份 主办券商：开源证券
辽宁瑞博精密部件股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：蒋丽鹏先生
6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开以及参与表决董事会人数符合《公司法》 及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于披露 2021 半年度报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将 2021 年半年报报告情况予以汇报。 经

公告编号：2021-021

审议，董事会认为：公司半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理的各项规定；公司半年报的内容和格式符合半年度报告编制规定，所包含的信息真实地反馈公司半年度的经营成果和财务状况。详见公司 2021 年 8 月20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 上公布的《2021 年半年度报告》（公告编号 2021-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《辽宁瑞博精密部件股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

辽宁瑞博精密部件股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 20 日

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