公告日期：2022-03-15

公告编号：2022-008

证券代码：872001 证券简称：瑞博股份 主办券商：开源证券
辽宁瑞博精密部件股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次会议的议案已于 2022 年 3 月 14 日由辽宁瑞博精密部件股份有
限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议审议。根据《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提请于 2022 年 3 月 31
日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规，《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票


公告编号：2022-008

在股权登记日持有公司股份的股东，需要参加会议的请按照通知规定时间和地点按时出席会议。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 31 日 9：00。预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872001 瑞博股份 2022 年 3 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于补选公司董事的议案》

原董事杜坤先生因个人原因辞去董事职务，提名赵小客女士为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至本公司本届董事会任期届满之日止，详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号 2022-007）。
（二）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》


公告编号：2022-008

根据公司业务发展需要，公司预计 2022 年度向银行、非关联第三方的融资租赁公司等金融机构，开展间接融资业务，融资金额不超过人民币 7750 万元，由公司控股股东、实际控制人蒋丽鹏及其妻子蒋秋容为公司的间接融资提供质押、抵押及保证担保等。同时，预计公司 2022 年度无偿向关联方蒋丽鹏先生拆入的借款总额不超过 1500 万元。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号： 2022-009）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、
委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人
单位印章的单位营业执照复印……
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