公告日期：2022-03-23

公告编号：2022-010

证券代码：872001 证券简称：瑞博股份 主办券商：开源证券
辽宁瑞博精密部件股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长蒋丽鹏先生

6.会议列席人员：全体董事、监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及参与表决董事会人数符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于兴业银行贷款业务的议案》
1.议案内容：

辽宁瑞博精密部件股份有限公司结合业务发展和生产经营需要，向兴业银行

公告编号：2022-010

股份有限公司沈阳分行，申请流动资金贷款金额合计 334 万元整，分二次放贷，期限 24 个月。由公司控股股东、实际控制人蒋丽鹏及其妻子蒋秋容提供保证担保．同时以公司自有不动产抵押，产权证号码：辽（2018）沈阳市不动产权第
0314980 号，占地面积 7581.71 平方米，建筑面积 12947.26 平方米，座落地点：
沈阳经济技术开发区浑河十三街 1 甲 1-1 号（全部）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，本议案关联董事蒋丽鹏、蒋秋容需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

辽宁瑞博精密部件股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议

辽宁瑞博精密部件股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 23 日

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