公告日期：2022-09-29

公告编号：2022-031

证券代码：872001 证券简称：瑞博股份 主办券商：开源证券
辽宁瑞博精密部件股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十七次会议于 2022年 9 月 29 日审议并通过：

提名蒋丽鹏先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份66,979,000 股，占公司股本的 91.7521%，不是失信联合惩戒对象。

提名蒋秋容女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名林益旭先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵小客女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名贾娜女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长蒋丽鹏主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。


公告编号：2022-031

（二）首次任命董监高人员履历

贾娜,女，1983 年 12 月 23 日出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，籍贯辽
宁省沈阳市，毕业于辽宁公安司法学院，法学专业，本科学历。2007 年 7 月至 2015 年
5 月就职于大唐电信科技股份有限公司，任职经理秘书、法务专员，负责协助经理工作，处理法律相关事务工作。2016 年 10 月就职于沈阳金发汽车钢圈制造有限公司，任职总经理办公室主任兼人事处处长，协助总经理工作，负责人力资源管理、后勤保障、法务相关等工作。
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2022 年9 月 29 日审议并通过：

提名曲星明女士为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙志鹏先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次监事会于 2022 年 9 月 29 日在公司会议室以现场形式召开，本次会议应出席监
事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

会议由监事会主席曲星明主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。
（四）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第二次职工代表大会于 2022
年 9 月 29 日审议并通过：

提名李明月女士为公司职工代表监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年
第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次职工代表于 2022 年 9 月 29 日在公司会议室以现场形式召开，本次会议应出席

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