公告日期：2023-03-03

公告编号：2023-001

证券代码：872001 证券简称：瑞博股份 主办券商：开源证券
辽宁瑞博精密部件股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：林益旭先生

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及参与表决董事会人数符合《公司法》 及《公
司章程》中关于董事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的议案》1.议案内容：

辽宁瑞博精密部件股份有限公司根据经营发展情况，为适应公司中长期战略发展规划，经慎重考虑，拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

公告编号：2023-001

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权项目包括但不限于：

1、办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；

2、向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；

3、批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

4、办理与本次终止挂牌工作的一切有关事宜。

授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提议与 2023 年 3 月 20 日召开辽宁瑞博精密部件股份有限公司 2023 年第一
次临时股东大会，对经本次董事会审议通过，尚需提交股东大会的议案进行审议。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2023-001

3.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《辽宁瑞博精密部件股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

辽宁瑞博精密部件股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 3 日

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