公告日期：2024-04-09

公告编号：2024-019

证券代码：872009 证券简称：ST 海旅饮 主办券商：开源证券

海南航旅饮品股份有限公司董事长任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，海南航旅饮品股份有限公司第三届董事
会第十一次会议于 2024 年 4 月 3 日在公司会议室召开，会议审议并通过：

选举龚胜华女士为公司董事长，任职期限至第三届董事会届满为止，自 2024 年 4
月 3 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩
戒对象。
（二）任命原因
因工作调整原因，选举龚胜华女士担任公司董事长。根据《公司章程》第七条“董事长为公司的法定代表人”，龚胜华女士将同时担任公司的法定代表人。
（三）新任董监高人员履历

龚胜华，女，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，历任海南幸福食品有限公司品质管理员，海南航空食品有限公司质量标准办主任助理、主任，海南海航饮品有限公司生产技术部经理、副总经理、总经理，现任海南航旅饮品股份有限公司董事、总经理。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、

公告编号：2024-019

业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
无
（一）对公司生产、经营的影响：

该任职是公司正常人事变动，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件

《海南航旅饮品股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

海南航旅饮品股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 9 日

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