公告日期：2024-07-05

证券代码：872017 证券简称：八通生物 主办券商：华林证券
上海八通生物科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《上海八通生物科技股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》的规定
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

股东大会以现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 22 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872017 八通生物 2024 年 7 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海八通生物科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名 HU XIAOLONG 为第三届董事会董事候选人的议案》

因公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《上海八通生物科技股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名 HU XIAOLONG 先生为公司第三届董事会董事候选人，该董事候选人不属于失信联合惩戒对象。新提名的第三届董事会董事，任期三年，自公司 2024年第三次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期期满为止。第二届董事会任期届满至第三届董事会就任之前，第二届董事会成员将继续履行职责。（二）审议《关于提名施盈为第三届董事会董事候选人的议案》

因公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《上海八通生物科技股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名施盈女士为公司第三届董事会董事候选人，该董事候选人不属于失信联合惩戒对象。新提名的第三届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第三
次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期期满为止。第二届董事会任期届满至第三届董事会就任之前，第二届董事会成员将继续履行职责。
（三）审议《关于提名周华山为第三届董事会董事候选人的议案》

因公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《上海八通生物科技股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名周华山先生为公司第三届董事会董事候选人，该董事候选人不属于失信联合惩戒对象。新提名的第三届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期期满为止。第二届董事会任期届满至第三届董事会就任之前，第二届董事会成员将继续履行职责。
（四）审议《关于提名朱凯为第三届董事会董事候选人的议案》

因公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《上海八通生物科技股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名朱凯先生为公司第三届董事会董事候选人，该董事候选人不属于失信联合惩戒对象。新提名的第三届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期期满为止。第二届董事会任期届满至第三届董事会就任之前，第二届董事会成员将继续履行职责。
（五）审议《关于提名林磊为第三届董事会董事候选人的议案》

因公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《上海八通生物科技股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名林磊女士为公司第三届董事会董事候选人，该董事候选人不属于失信联合惩戒对象。新提名的第三届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会……
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