公告日期：2021-04-26

证券代码：872068 证券简称：五星传奇 主办券商：中信建投
北京五星传奇文化传媒股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 18 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872068 五星传奇 2021 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的国浩律师（天津）事务所何洪蕾、李子龙律师。
（七）会议地点

北京五星传奇文化传媒股份有限公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司 2020 年度报告及摘要的议案》

本议案内容详见公司于2021年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-012）、《2020 年年度报告》（公告编号：2021-013）
（二）审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

《北京五星传奇文化传媒股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》

（三）审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

《北京五星传奇文化传媒股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》

（四）审议《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

鉴于公司目前处于快速发展期，需要大量资金保障公司迅速开拓市场、加大研发力度和提高市场竞争力，经研究，提议全部可供股东分配的利润留存用于公
司业务拓展及经营管理，不向股东进行分配。
（五）审议《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

《北京五星传奇文化传媒股份有限公司 2020 年度财务决算报告》

（六）审议《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

《北京五星传奇文化传媒股份有限公司 2021 年度财务预算报告》

（七）审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

本议案内容详见公司于2021年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-014）
（八）审议《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

本议案内容详见公司于2021年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-015）
（九）审议《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在承担公司 2020 年度审计工作
过程中独立客观、勤勉尽责、专业高效。为保证审计工作的连续性，拟续聘该所为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、 会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证（复印件），由委托人亲笔签署的授权书，持股凭证和代理人身份证。法人股东应……
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