公告日期:2022-05-18
证券代码:872068 证券简称:五星传奇 主办券商:中信建投
北京五星传奇文化传媒股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 18 日
2.会议召开地点:因受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响,公司进行视频会议3.会议召开方式:□现场投票 □网络投票 √其他方式投票视频
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长任春雨
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会形成的决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数5,223,000 股,占公司有表决权股份总数的 52.76%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 2 人,监事王一丰因个人原因缺席;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司高级管理人员孔祥冬女士列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
本议案内容详见公司于2022年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-003)、《2021 年年度报告》(公告编号:2022-004)
2.议案表决结果:
同意股数 5,223,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
《北京五星传奇文化传媒股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果:
同意股数 5,223,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
《北京五星传奇文化传媒股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果:
同意股数 5,223,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
鉴于公司目前处于快速发展期,需要大量资金保障公司迅速开拓市场、加大研发力度和提高市场竞争力,经研究,提议全部可供股东分配的利润留存用于公司业务拓展及经营管理,不向股东进行分配。
2.议案表决结果:
同意股数 5,223,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
《北京五星传奇文化传媒股份有限公司 2021 年度财务决算报告》
2.议案表决结果:
同意股数 5,223,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(六)审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:……
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