公告日期：2024-06-07

公告编号：2024-008

证券代码：872098 证券简称：中置添颐 主办券商：国融证券

四川中置添颐健康管理股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长刘月女士

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

议案内容详见同日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-010）。


公告编号：2024-008

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名张红、吴香桃、吴丹、宋璐、徐香香为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起算。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任前，第二届董事会全体成员继续履行职责。经公司核查，上述第三届董事会董事候选人不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及交联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

详 见 公 司 同 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号 2024-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《四川中置添颐健康管理股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》


公告编号：2024-008

四川中置添颐健康管理股份有限公司
董事会
2024年 6 月 7日

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