公告日期：2024-07-19

证券代码：872098 证券简称：ST 中置添 主办券商：国融证券
四川中置添颐健康管理股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 18 日

2.会议召开地点：湖南省长沙市芙蓉区湖湘街道西南明苑 15 栋 302
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张红女士
6.召开情况合法合规性说明：

公司董事会保证本次股东大会会议召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数31,669,905 股，占公司有表决权股份总数的 99.94%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人；


3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员、股东大会见证律师列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>》
1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,669,905 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,669,905 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于公司< 2023 年度财务决算>》
1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了公司《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,669,905 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《关于公司< 2024 年度财务预算>》
1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了公司《2024 年度财务预算报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,669,905 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于公司< 2023 年年度报告及摘要>》
1.议案内容：

《2023 年年度报告及年报摘要》详见公司于 2024 年 6 月 28 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 披露的《2023 年度报告》（公告编号：2024-028）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-029）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,669,905 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.……
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