公告日期：2024-08-27

公告编号：2024-055

证券代码：872098 证券简称：ST 中置添 主办券商：国融证券
四川中置添颐健康管理股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司董事会保证本次股东大会会议召开符合《公司法》及《公司章程》的 要求。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日上午 10:00。

（六）出席对象


公告编号：2024-055

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872098 ST 中置添 2024 年 9 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

湖南省长沙市芙蓉区湘湖街道西南明苑 15 栋 302。

二、会议审议事项
（一）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额》

截至 2024 年 6 月 30 日，公司未经审计的合并报表的未分配利润为-
39,861,033.05 元，公司实收股本为 31,687,590.00 元，未弥补亏损已超过实
收股本总额。具体内容详见公司 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收 股本总额的公告》（公告编号：2024-052）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。


公告编号：2024-055

三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复 印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

（3）有法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、 加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证， 加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件， 股东账户卡。

（二）登记时间：2024 年 9 月 12 日上午 10:00

（三）登记地点：湖南省长沙市芙蓉区湘湖街道西南明苑 15 栋 302。
四、其他
（一）会议联系方式：联系电话：18153331752；联系人：徐香香
（二）会议费用：与会股东所有费用自理。
五、备查文件目录
（一）、《四川中置添颐健康管理股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》 （二）、《四川中置添颐健康管理股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》
四川中置添颐健康管理股份有限公司董事会
202……
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