公告日期：2024-08-27

公告编号：2024-053

证券代码：872098 证券简称：ST 中置添 主办券商：国融证券
四川中置添颐健康管理股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张红女士

6.会议列席人员：董事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 8月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川中置添颐健康管理股份有限公司

公告编号：2024-053

2024 年半年度报告》（公告编号：2024-051）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额》
1.议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，公司未经审计的合并报表的未分配利润为-
39,861,033.05 元，公司实收股本为 31,687,590.00 元，未弥补亏损已超过实
收股本总额。具体内容详见公司 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股 本总额的公告》（公告编号：2024-052）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会》
1.议案内容：

提请公司召开 2024 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司 2024 年 8
月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024- 055）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


公告编号：2024-053

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《四川中置添颐健康管理股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
四川中置添颐健康管理股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 27 日

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