公告日期：2023-02-14

公告编号：2023-008

证券代码：872100 证券简称：宏基新材 主办券商：财通证券
广东宏基新材料股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司业务战略发展需要，公司全资子公司拟投资设立全资子公司“广东保基科技有限公司” （实际以工商部门最终核定为准）,注册地址为:河源市源城区龙岭工业园龙岭三路南边、龙滨大道东边（墙板车间 2），注册资本为：人民币 1,000.00 万元，占注册资本的 100%；经营范围：一般项目：新材料技术研发；建筑装饰材料销售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；人造板制造；人造板销售；建筑防水卷材产品制造；建筑防水卷材产品销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；地板制造；地板销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》“一”，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况


公告编号：2023-008

2023 年 2 月 13 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公
司拟设立广东保基科技有限公司》的议案，议案表决结果为：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。议案的表决程序、表决结果，符合法律法规及《公司章程》等相关规定。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》等的规定，本议案无需提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立控股子公司尚需当地工商行政部门审批。拟设立控股子公司的名称、注册地、经营范围等均以工商登记机关核准结果为准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况
投资项目的具体内容

名称：广东保基科技有限公司

注册地址：河源市源城区龙岭工业园龙岭三路南边、龙滨大道东边（墙板车间 2）

主营业务：一般项目：新材料技术研发；建筑装饰材料销售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；人造板制造；人造板销售；建筑防水卷材产品制造；建筑防水卷材产品销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；地板制造；地板销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；货物进出口。（除

公告编号：2023-008

依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

现金
三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系设立全资子公司，不涉及签署相关协议的情形
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次对外投资符合公司经营发展战略安排，有利于公司相关业务的开展，优化公司战略布局，巩固并提升公司的综合竞争力和抗风险能力，对公司的持续发展将起到重要作用。
（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，但仍然存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将不断加强内部控制、风险防范机制的建立和运行，以防可能遇到的风险。……
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