公告日期：2023-09-18

公告编号：2023-052

证券代码：872104 证券简称：ST 康泰旅 主办券商：金元证券
海南康泰旅游股份有限公司

关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

召开本次股东大会符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会在海南康泰旅游股份有限公司会议室以现场会议方式召开。（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 8 日 10:00。

（六）出席对象


公告编号：2023-052

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872104 ST 康泰旅 2023 年 9 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

海南康泰旅游股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于第三届董事会部分成员任免的议案》

因公司经营发展需要，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，原第三届董事会董事成员潘群芳、施张宁因个人原因辞去公司董事职务，现董事会提名王如龙、文德雄 2 人为公司第三届董事会董事新任成员，具体内容详见公司 2023年9月18日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《海南康泰旅游股份有限公司关于董监高的任免的公告》（公告编号：2023-053）、《海南康泰旅游股份有限公司关于董监高辞职的公告》（公告编号：2023-054）。
（二）审议《关于公司第三届监事会部分成员任免的议案》

因公司经营发展需要，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，原第三届监事会监事成员吴四海因个人原因辞去公司监事职务，现监事会提名谭晓庆为
公司第三届监事会监事新任成员，具体内容详见公司 2023 年 9 月 18 日在全国中
小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《海南康泰

公告编号：2023-052

旅游股份有限公司关于董监高的任免的公告》（公告编号：2023-053）、《海南康泰旅游股份有限公司关于董监高辞职的公告》（公告编号：2023-054）。
（四）审议《关于修订公司章程的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，结合公司自身经营发展需要，公司拟对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司2023年9月18日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《海南康泰旅游股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2023-055）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为四；
上述议案存在累积投票议案，议案序号为二，根据《公司章程》，本次股东大会选举两名董事、监事实行累积投票制。；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

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