公告日期：2023-10-12

公告编号：2023-061

证券代码：872104 证券简称：ST 康泰旅 主办券商：金元证券
海南康泰旅游股份有限公司董事长、董事、监事会主席任免公

告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第八次会议、第三届监
事会第五次会议于 2023 年 10 月 11 日审议并通过。

提名杨海志先生为公司董事，任职期限自股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第六次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举王如龙先生为公司董事长，任职期限第三届董事会第八次会议通过之日起至第
三届董事会任期届满之日止，自 2023 年 10 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股
份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举谭晓庆女士为公司监事会主席，任职期限第三届监事会第五次会议通过之日起
至第三届监事会任期届满之日止，自 2023 年 10 月 11 日起生效。上述选举人员持有公
司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

根据《公司法》及公司章程的有关规定，以及控股股东海南省旅游投资发展有限公

公告编号：2023-061

司对相关人员的要求。选举王如龙先生为公司第三届董事会董事长，选举谭晓庆女生为公司第三届监事会主席；原第三届董事会董事成员林绍京因个人原因，辞去相应董事职务，提名杨海志为公司第三届董事会新任成员。
（三）新任董监高人员履历

杨海志：男，1976 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2002
年 7 月-2007 年 12 月，海南海灵化学制药有限公司财务部财务经理；2008 年 1 月-2014
年 6 月，海南盛世欣兴格力贸易有限公司总经理办公室财务总监；2014 年 7 月-2015 年
11 月，海南中藤科技股份有限公司总经理办公室副总裁；2015 年 12 月-2019 年 9 月，
海南天鸿市政设计股份有限公司总经理办公室财务总监、董事会秘书；2019 年 10 月
-2020 年 8 月，大平恒健康产业投资控股有限公司总经理办公室财务总监；2020 年 8 月
-2023 年 8 月，海南旅投黑虎科技有限公司总经理办公室财务总监、副总经理；2023 年8 月-至今，海南省旅游投资发展有限公司财务部副经理。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》和《公司章程》的规定，上述的第三届董事会董事长、监事会主席的选举为正常选举；董事任免也为正常提名，未对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《海南康泰旅游股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》


公告编号：2023-061

《海南康泰旅游股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

海南康泰旅游股份有限公司
董事会/监事……
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