公告日期：2023-10-12

公告编号：2023-060

证券代码：872104 证券简称：ST 康泰旅 主办券商：金元证券
海南康泰旅游股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 28 日以专人送出方式发
出

5.会议主持人：李繁华
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及议案表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举新任公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：


公告编号：2023-060

原第三届董事会董事长李繁华，辞去第三届董事会董事长一职，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合控股股东海南省旅游投资发展有限公司对相关人员的要求等原因，为不影响公司第三届董事会相关工作，现需重新选举新的第三届董事会董事长，候选人为：王如龙；新任第三届董事会董事长任期为：第三届董事会第八次会议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司第三届董事会部分成员任免的议案》
1.议案内容：

因公司经营发展需要，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，原第三届董事会董事成员林绍京，因个人原因辞去公司董事职务，现董事会提名杨海志为公司第三届董事会董事新任成员。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第六次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会提议于 2023 年 10 月 27 日召开 2023 年第六次临时股东大会，审议董
事会部分成员任免的相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在回避表决。


公告编号：2023-060

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《海南康泰旅游股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

海南康泰旅游股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 12 日

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