公告日期：2023-10-27

公告编号：2023-066

证券代码：872104 证券简称：ST 康泰旅 主办券商：金元证券
海南康泰旅游股份有限公司

2023 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王如龙
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数32,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2023-066

4. 公司全体高管列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司第三届董事会部分成员任免的议案》
1.议案内容：

因公司经营发展需要，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，原第三届董事会董事成员林绍京，因个人原因辞去公司董事职务，现董事会提名杨海志
为公司第三届董事会董事新任成员。具体内容详见公司 2023 年 10 月 12 日在全
国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《海南康泰旅游股份有限公司董事长、董事、监事会主席任免公告》（公告编号：2023-061）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不存在回避表决情况
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

杨海 董事 任职 2023 年 10 2023 年第六次临 审议通过

志 月 27 日 时股东大会

四、备查文件目录

《海南康泰旅游股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议决议》


公告编号：2023-066

海南康泰旅游股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 27 日

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