公告日期：2024-04-12

证券代码：872104 证券简称：ST 康泰旅 主办券商：金元证券
海南康泰旅游股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次年度股东大会的召集、召开符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次年度股东大会在海南康泰旅游股份有限公司会议室以现场方式召开。（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 7 日 10:00。

（六）出席对象


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872104 ST 康泰旅 2024 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请海南川合律师事务所律师对本次年度股东大会进行见证并出具法律意见书。
（七）会议地点

海南康泰旅游股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，结合本年度具体工作内容，编制了董事会年度工作报告。
（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

监事会在 2023 年严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定，依法依规行使职权、履行义务。根据监事会 2023 年工作情况形成监事会工作报告，主要内容包括：监事会组织建设情况、监事会制度建设情况、监事会运作情况、监事会对公司 2023 年各方面工作情况的监督意见以及 2024 年监事会重点工作。

（三）审议《关于公司 2023 年财务决算报告的议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，综合公司 2023 年年度经营情况及财务状况，公司编制了 2023 年财务决算报告。
（四）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

公司结合当前实际经营和盈利情况，根据法律、法规和《公司章程》的规定，作出 2023 年度利润分配方案：本年度不进行利润分配，不分配现金股利或股票股利，也不进行资本公积转增股本。
（五）审议《关于未弥补亏损超过实收股本的议案》

截至 2023 年 12 月 31 日，公司财务报表未分配利润累计金额-105,177,951.15
元，未弥补亏损 105,177,951.15 元， 超过公司股本总额 3200 万元。报告期内导
致未弥补亏损金额超过股本的主要原因是公司经营持续亏损累积。

具体内容详见公司2024年4月12日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《海南康泰旅游股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本的公告》（公告编号：2024-018）。
（六）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了 2023 年年度报告以及 2023 年年度报告摘要。

具体内容详见公司2024年4月12日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《海南康泰旅游股份有限公司 2023年年度报告》（公告编号：2024-011）、《海南康泰旅游股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。……
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