公告日期：2024-05-08

证券代码：872104 证券简称：ST 康泰旅 主办券商：金元证券
海南康泰旅游股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长聂晶
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数32,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


4. 公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，结合本年度具体工作内容，编制了董事会年度工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不存在回避表决情况。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

监事会在 2023 年严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，依法依规行使职权、履行义务。根据监事会 2023 年工作情况编制了监事会工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不存在回避表决情况。
（三）审议通过《关于公司 2023 年财务决算报告的议案》
1.议案内容：


根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，综合公司 2023 年年度经营情况及财务状况，公司编制了 2023 年财务决算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不存在回避表决情况。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

公司结合当前实际经营和盈利情况，根据法律、法规和《公司章程》的规定，作出 2023 年度利润分配方案：本年度不进行利润分配，不分配现金股利或股票股利，也不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不存在回避表决情况。
（五）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本的议案》
1.议案内容：

截 至 2023 年 12 月 31 日，公司财 务报表未分配利润 累计金额
-105,177,951.15 元，未弥补亏损 105,177,951.15 元， 超过公司股本总额 3200
万元。报告期内导致未弥补亏损金额超过股本的主要原因是公司经营持续亏损累积。

具体内容详见公司2024年4月12日在全国中小企业股份转让系统官方信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《海南康泰旅游股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本的公告》（公告编号：2024-018）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,000,000 股，……
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