公告日期：2024-07-23

公告编号：2024-025

证券代码：872104 证券简称：ST 康泰旅 主办券商：金元证券
海南康泰旅游股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 12 日以专人送出方式发
出

5.会议主持人：董事长聂晶

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及议案表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事聂晶、李繁华、陈晨、杨海志、文德雄因会议安排原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况


公告编号：2024-025

（一）审议通过《关于子公司康泰航投拟申请 1000 万银行贷款授信的议案》1.议案内容：

子公司海南康泰航空投资有限公司拟向光大银行海口分行申请 1000 万元贷款授信，期限为一年，利率为 3.45%，关联方海南乐虎商务服务有限公司、海南华锦旅业集团股份有限公司为此次贷款提供连带责任保证担保，康泰航投的董事李繁华和郭亮为此次贷款提供个人连带责任保证担保。上述担保构成关联交易。具体内容以康泰航投与光大银行签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事李繁华回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司续签阿布扎比旅游切位协议的议案》
1.议案内容：

公司同深圳市易凯国际旅游有限公司就海南航空阿布扎比航线开展业务合
作，计划续签该航线的旅游切位协议，协议的有效期至 2025 年 3 月 31 日。详细
内容以双方签订的协议为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《海南康泰旅游股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》


公告编号：2024-025

海南康泰旅游股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 23 日

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