公告日期：2024-10-29

公告编号：2024-036

证券代码：872104 证券简称：ST 康泰旅 主办券商：金元证券
海南康泰旅游股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会在海南康泰旅游股份有限公司会议室以现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 13 日 10:00。

（六）出席对象


公告编号：2024-036

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872104 ST 康泰旅 2024 年 11 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

海南康泰旅游股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
基于公司未来发展战略，结合目前经营实际情况和公司资本运作的需要，同时考虑到降低公司运营成本、提高经营决策效率，经公司慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。
（二）审议《提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票终止挂牌相关事宜的议案》

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。具体授权事项包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；

（2）批准、签署与本次终止挂牌有关的文件；

（3）办理与本次申请公司股票终止挂牌的其他事项。

授权期限自股东大会审议通过之日起至公司股票正式终止挂牌时为止。


公告编号：2024-036

（三）审议《关于增加投资者保护条款并拟修订公司章程的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，增加投资者保护措施相关内容。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为一、三；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东本人参会的持身份证原件；委托他人参会的，被委托人持本 人身份证原件和委托人身份证复印件、授权委托书原件。

2、法人股东法定代表人参会的，持本人身份证原件、营业执照副本复印件（加盖公章）；委托非法定代表人参会的，被委托人持身份证原件、营业执照副本复印件（加盖公章）和授权委托书原件（加盖公章）。

（二）登记时间：2024 年 11 月 13 日 09:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：李翔宇 13976672365
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。……
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