公告日期：2022-01-20

公告编号：2022-001

证券代码：872106 证券简称：爱克信 主办券商：国信证券
深圳市爱克信智能股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 20 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2022-001

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

详情请见 2021 年 12 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台(www.neeq.com.cn）披露的公告编号【2021-022】《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》。。
2.议案表决结果：

同意股数 1,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案涉及关联交易事项，关联股东林辉（持有并回避表决股份 16,200,000股），刘依（持有并回避表决股份 8,000,000 股）、林英（持有并回避表决股份2,700,000 股）、深圳市爱克信投资合伙企业（有限合伙）（持有并回避表决股份2,100,000 股）回避表决了该议案。
三、备查文件目录
（一）《深圳市爱克信智能股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

深圳市爱克信智能股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 20 日

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