公告日期：2022-11-11

公告编号：2022-040

证券代码：872106 证券简称：爱克信 主办券商：国信证券
深圳市爱克信智能股份有限公司

2022 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长林辉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数29,998,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.9933%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2022-040

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年第三季度利润分配方案的议案》
1、议案内容：

根据公司 2022 年 10 月 26 日披露的 2022 年第三季度报告，截至 2022 年 9
月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 33,330,984.70 元，母公司未分配利润为 34,298,940.83 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 30,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 18,000,000.00元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
2.表决结果：

同意股份数 29,998,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股份数 0 股；弃权股份数 0 股。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
三、备查文件目录

《深圳市爱克信智能股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会会议决议》
深圳市爱克信智能股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 11 日

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