公告日期：2018-02-02

证券代码：872120 证券简称：威万事 主办券商：银河证券



广州威万事家居股份有限公司



关于确认2017年度日常性关联交易超出预计范围的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是对2017年度日常关联交易超出原预计金额的追



认。经本公司2017年第二次临时股东大会审议，通过了《预计公司



2017年度日常性关联交易》议案。预计“在预计的2017年日常性关



联交易范围内，支付关联方于维恕专利授权许可费250,000.00元”，



截至2017年11月30日，本公司支付关联方于维恕专利授权许可费



405,271.00元，超出了2017年度日常性关联交易预计金额



155,271.00元。



与此同时，公司预计2017年12月将支付关联方于维恕专利授权



许可费200,000.00元。



上述交易属日常性关联交易。与原预计支付的专利授权许可费250,000.00元相比，本次预计2017年全年累计发生的专利授权许可费将达到605,271.00元，超出原预计金额355,271.00元。



(二)关联方关系概述



于维恕为公司核心技术人员，与公司董事、副总经理、核心技术人员于晓丹系父子关系，是公司的关联自然人。



(三)表决和审议情况



本公司经第一届董事会第七次会议审议通过《关于确认公司2017



年度日常性关联交易超出预计范围的议案》，该议案还须提交股东大会审议。表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事于晓丹回避表决。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



于维恕 肇庆市高要区新龙东 - -



路8号金汇城花园



（二）关联关系



于维恕为公司核心技术人员，与公司董事、副总经理、核心技术人员于晓丹系父子关系。



三、交易协议的主要内容



2015年2月2日，公司与于维恕签订《专利合作协议》，约定



将其发明专利以排他许可的方式授权给公司使用，公司按销售业绩支付专利授权许可费用。授权专利名称为：储物架套筒定心离合加力机构，专利号：ZL 201410233870.3，授权期至专利权利期限届满。四、定价依据及公允性



公司与关联方之间发生的交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



（一）必要性和真实意图



上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司生产经营的正常所需，具备合理性和必要性。



（二）本次关联交易对公司的影响



上述关联交易遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司和其他股东利益的情形。



（三）超出的累计金额及超出预计金额的原因



由于2017年度公司加大对运用于维恕专利所生产产品的推广，



使销量迅速提升，相应支付的专利授权许可费增加，导致超过原预计金额。



六、备查文件目录



《公司第一届董事会第七次会议决议》。



广州威万事家居股份有限公司



董事会



2018年2月2日




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