公告日期：2018-02-09

公告编号：2018-009



证券代码：872120 证券简称：威万事 主办券商：银河证券



广州威万事家居股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年2月7日



2.会议召开地点：公司住所地会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：陈莹



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东共 4人，持有表决权的股份



30,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



审议通过《关于公司2018年度申请综合授信并由关联方提供担



保的偶发性关联交易议案》



公告编号：2018-009



1.议案内容



公司因日常生产经营需要，拟向银行、小额贷款公司或其他金融机构等申请不超过总额为人民币8,000万元的授信额度，授信期限为1年。实际授信金额、期限、增信方式等以最终与金融机构商定及签订的协议为准。



上述授信拟由实际控制人陈志鹏先生、陈莹女士及其控制的广州威洋实业有限公司、广州市番禺华粤实业有限公司、广州市霸腾投资企业(有限合伙）提供连带责任担保；由广州市番禺华粤实业有限公司提供厂房抵押担保；由陈莹提供商铺抵押担保；或者依金融机构要求由上述关联方提供其他连带责任担保或抵押担保。本关联交易为偶发性关联交易。



具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台披露的《关于公司 2018 年度申请综合授信暨关联担保的公告》（公告编号：2018-003）



2.议案表决结果：



同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数



的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案涉及关联交易，关联股东为全体股东，根据《广州威万事家居股份有限公司章程》第四十一条，“若关联交易涉及的关联方为公司全体股东的，关联股东无需回避表决”，本议案关联股东无需 公告编号：2018-009



回避。



三、备查文件目录



《广州威万事家居股份有限公司2018年第一次临时股东大会会



议决议》



广州威万事家居股份有限公司



董事会



2018年2月9日




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