公告日期：2018-08-24

公告编号：2018-020

证券代码：872120 证券简称：威万事 主办券商：银河证券

广州威万事家居股份有限公司



第一届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月11日以电话方式发出

5.会议主持人：陈莹

6.会议列席人员：公司董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议以表决票的方式进行表决，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年半年度报告的议案》

1.议案内容：



公司董事会对公司2018年半年度报告全文进行了认真审核，并提出如下审核意见：





公告编号：2018-020

（1）公司2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；



（2）公司2018年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；



（3）董事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在风险，董事会对本年度内的监督事项无异议；



（4）在提出本意见前，未发现参与2018年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。



《广州威万事家居股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-022号）已于2018年8月24日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不需要回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

广州威万事家居股份有限公司第一届董事会第十一次会议文件。



广州威万事家居股份有限公司

董事会




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