公告日期：2018-12-21

公告编号：2018-027
证券代码：872120 证券简称：威万事 主办券商：银河证券
广州威万事家居股份有限公司

关于预计2019年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是日常性关联交易。

公司预计2019年度日常性关联交易情况如下：

序号 关联方名称 关联交易说明 2019年预计金额
上限（元）

1 广州市番禺华粤实业有限公司 华粤实业租赁 11,000,000.00
厂房给公司

2 广州市星炫投资企业（有限合伙）公司租赁办公 4,500.00
室给星炫投资

3 广州市霸腾投资企业（有限合伙）公司租赁办公 4,500.00
室给霸腾投资

4 于维恕 授权使用专利 800,000.00
（二）关联方关系概述

华粤实业为威万事控股股东；星炫投资为公司持股5%以上股东；霸腾投资为公司持股5%以上股东；于维恕为公司核心技术人员，与董事、副总经理、核心技术人员于晓丹为父子关系。
（三）表决和审议情况

2018年12月19日，公司第一届董事会第十三次会议审议《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》，由于关联董事回避后，本议案不能形成有效表决，故需提交股东大会审议。


公告编号：2018-027
回避表决情况：关联董事陈莹、陈志鹏和于晓丹回避表决。本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议通过后生效。
（四）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人
广州市番禺华粤实业 广州市南沙区榄核镇新涌工 有限责任公

陈志鹏
有限公司 业区内 司

广州市星炫投资企业 广州市南沙区榄核镇榄张路

有限合伙人 陈莹

（有限合伙） 70号A501

广州市南沙区南沙云山诗意

广州市霸腾投资企业人家丰泽东路106号（自编1

有限合伙人 陈莹

（有限合伙） 号楼）13层1301房自编

1301-E1151室

于维恕 肇庆市高要区新龙东路8号

金汇城花园 - -

（二）关联关系

华粤实业为威万事控股股东；星炫投资为公司持股5%以上股东；霸腾投资为公司持股5%以上股东；华粤实业法人代表陈志鹏与星炫投资、霸腾投资法人代表系夫妻关系；于维恕为公司核心技术人员，与董事、副总经理、核心技术人员于晓丹系父子关系。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性

公司与关联方之间发生的交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害……
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