公告日期：2018-12-21

公告编号：2018-029
证券代码：872120 证券简称：威万事 主办券商：银河证券
广州威万事家居股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，召集程序合法合规。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年1月6日9：00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年1月3日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2018-029
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广东省广州市南沙区榄核镇榄张路70号公司5楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》

根据公司发展需要，预计公司2019年度日常性关联交易如下：（1）租赁大股东广州市番禺华粤实业有限公司（简称“华粤实业”）位于广州市南沙区榄核镇榄张路70号厂房46,772.16，华粤实业为威万事控股股东；（2）威万事将位于广州市南沙区榄核镇榄张路70号A501房租赁给广州市星炫投资企业（有限合伙）（简称“星炫投资”）作为办公场所，星炫投资为公司持股5%以上股东；（3）威万事将位于广州市南沙区榄核镇榄张路70号A502房租赁给广州市霸腾投资企业（有限合伙）（简称“霸腾投资”）作为办公场所，霸腾投资为公司持股5%以上股东；（4）于维恕将专利名称为储物架套筒定心离合加力机构（专利号：ZL201410233870.3）的专利以排他许可方式授权给威万事使用，于维恕为公司核心技术人员，与董事、副总经理于晓丹为父子关系。

具体内容详见公司于2018年12月21日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-027）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、
有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身
份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身
份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章
并由法人代表签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和
持股凭证。


公告编号：2018-029
（二）登记时间：2019年1月6日8:00-9:00
（三）登记地点：广东省广州市南沙区榄核镇榄张路70号5楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：13719260178

联系人：刘进容

联系地址：广州市南沙区榄核镇榄张路70号
（二）会议费用：参加股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
《广州威万事家居股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

广州威万事家居股份有限公司
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