公告日期：2023-04-25

证券代码：872127 证券简称：清铧股份 主办券商：申万宏源承销保荐

福建清铧茶业股份有限公司



第三届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场投票



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长林清修先生



6.会议列席人员：全体监事



7.召开情况合法合规性说明：



会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2022 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，公司总经理将公司总体工作情况予以汇报。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事长林清修先生将董事会2022 年度工作工作总结予以汇报。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：



依据公司 2022 年度工作情况及经营状况，公司组织编写了《2022 年年度报

告》和《2022 年年度报告摘要》。报告包含的信息公允、全面、真实地反映了

公司本报告期的财务状况和经营成果，报告内容详见公司 2023 年 4 月 25 日在全

国 中小企业股份转让系统官网（http://www.neeq.com.cn）发布的《2022 年年度报告》（编号 2023-016）、《2022 年年度报告摘要》（编号 2023-017）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



1.议案内容：



对公司 2022 年财务报表相关事项以及相关内部控制发表的审计意见。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：



根据经营发展计划，对 2023 年度预计的财务收支进行预算。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》的议案

1.议案内容：



本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《续聘大华计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》

1.议案内容：





公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，为公司提供审计服务。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《利润分配管理制度》的议案

1.议案内容：



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