公告日期：2023-08-16

公告编号：2023-033

证券代码：872127 证券简称：清铧股份 主办券商：申万宏源承销保荐
福建清铧茶业股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 16 日

2.会议召开地点：福建省福州市马尾区快安延伸区 21 号地综合楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长林清修先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司董事会保证本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数22,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


公告编号：2023-033

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向兴业银行福州分行申请贷款》
1.议案内容：

内容详见公司于 2023 年 8 月 1 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
（http：//www.neeq.com.cn）上的《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号 2023-031）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免予按照关联交易的方式进行审议。因此，全体股东照常参与审议和表决。
三、备查文件目录

《福建清铧茶业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

福建清铧茶业股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 16 日

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