公告日期：2024-01-03

公告编号：2024-004

证券代码：872127 证券简称：清铧股份 主办券商：申万宏源承销保荐
福建清铧茶业股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为监事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 19 日上午 9 点。

（六）出席对象

股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2024-004

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872127 清铧股份 2024 年 1 月 15 日

1. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名江国兴为公司股东代表监事的议案》

鉴于公司原监事及监事会主席张理河先生因个人原因辞去监事职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名江国兴先生为公司第三届监事会股东代表监事，该议案须经股东大会审议通过。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。2、代理人

公告编号：2024-004

代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其他有效身份证明，委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其他有效身份证明办理登记。3、由法定代表人代表股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其他有效证明办理登记。4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股 东营业执照（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、 法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或者其他有效身份证 明办理登记。5、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电 话登记。

（二）登记时间：2024 年 1 月 19 日上午 8-9 时

（三）登记地点：福建省福州市马尾区快安延伸区 21 号地综合楼
四、其他
（一）会议联系方式：福建省福州市马尾区快安延伸区 21 号地综合楼电话：0591-88023993 邮编：350012 联系人：李碧云
（二）会议费用：与会股东食宿、交通费自理
五、备查文件目录

《福建清铧茶业股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

福建清铧茶业股份有限公司董事会
2024 年 1 月 3 日

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