公告日期：2024-09-13

公告编号：2024-023

证券代码：872127 证券简称：清铧股份 主办券商：申万宏源承销保荐
福建清铧茶业股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长林清修先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向兴业银行福州分行申请贷款》
1.议案内容：

公司为经营需要，向兴业银行福州分行申请融资授信，融资本金不超过人民币 3500 万元整，以公司土地抵押申请贷款。担保方式为由公司实际控制人林清

公告编号：2024-023

修及其配偶何紫英无偿提供个人连带责任保证担保。具体融资金额、期限以双方签订合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免予按照关联交易的方式进行审议。林清修、何紫英无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第三次临时股东大会》
1.议案内容：

详见公司 2024 年 9 月 13 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.cn）
发布的《2024 年第三次临时股东大会通知公告》（编号 2024-024）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《福建清铧茶业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

福建清铧茶业股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 13 日

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