公告日期：2024-05-24

公告编号：2024-021

证券代码：872135 证券简称：新思维 主办券商：国融证券
常州新思维电子股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陈志伟

6.会议列席人员：全体监事会成员、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向江苏江南农村商业银行股份有限公司等银行申请流动资
金贷款授信及接受关联担保的议案》
1.议案内容：


公告编号：2024-021

为补充公司流动资金，公司拟向江苏江南农村商业银行股份有限公司申请不超过 500 万元的授信额度，期限 l 年，通过江苏常州高新信用融资担保有限公司保证担保，陈志伟、杨艳、常州新思维微企业管理合伙企业（有限合伙）、常州新思维新能源汽车技术有限公司提供连带责任担保的方式。

为补充公司流动资金，公司拟向中国农业银行股份有限公司申请不超过1000万元的授信额度，期限 l 年，通过股东杨艳的一处房产提供抵押，同时由陈志伟、杨艳提供个人连带责任担保的方式。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免予按照关联交易的方式进行审议。因此，无需关联董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《常州新思维电子股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

常州新思维电子股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 24 日

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