公告日期：2018-04-17

证券代码：872142 证券简称：秀域科技 主办券商：安信证券



北京秀域科技文化股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年5月11日09时00分



结束时间：2018年5月11日12时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月7日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人，请注明相关人员身份。



3.公司聘请的见证律师：国浩律师（上海）事务所 金诗晟、陈宇。



(七)会议地点：北京市朝阳区东方东路1号US联邦公寓四单元2002



室。



二、会议审议事项



1、 审议《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》



议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2017 年度工作情况。



2、 审议《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》



议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017



年度监事会工作情况予以汇报。



3、 审议《关于 2017 年年度报告及摘要的议案》



议案主要内容：具体内容详见公司 2018年 4月 17 日在全国



中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北



4、 审议《关于 2017 年度利润分配的议案》



议案主要内容：根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《北京秀域科技文化股份有限公司章程》的规定，为了公司更好地积累发展资金，2017年度公司不进行利润分配。



5、 审议《关于2017年度财务决算报告的议案》



议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017



年度财务决算情况予以汇报。



6、 审议《关于2018年度财务预算报告的议案》



议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018



年度财务预算方案予以汇报。



7、审议《关于北京秀域科技文化股份有限公司控股股东、实际



控制人及其关联方占用资金情况的专项说明的议案》



议案主要内容：根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《北京秀域科技文化股份有限公司章程》的规定，公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于北京秀域科技文化股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》。



8、 审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）



为2018年度审计机构的议案



议案主要内容：根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求,续聘请具有证券从业资格的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为 公司 2018 年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。



9、 审议《关于年报信息披露重大差错责任追究制的议案》



议案主要内容：根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《北京秀域科技文化股份有限公司章程》、《北京秀域科技文化股份有限公司信息披露管理办法》的规定，现提议董事会对《北京秀域科技文化股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制》进行审议。



10、 审议《关于预计公司2018年日常性关联交易的议案》



议案主要……
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