公告日期：2019-04-04

公告编号：2019-003
证券代码：872142 证券简称：秀域科技 主办券商：安信证券
北京秀域科技文化股份有限公司

关于补充确认关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

1、2018年8月10日，公司与北京时代秀域文化科技有限公司签署《项目设计服务合同》，接受北京时代秀域文化科技有限公司为公司的佛山坊塔舞台机械设备安装项目提供设计服务。合同金额为50万元，公司按照合同约定在北京时代秀域文化科技有限公司如期完成项目并通过公司评审通过后一次性支付全部设计费。

2、2018年10月28日，公司与北京时代秀域文化科技有限公司签署《<西安万科创意谷>展演空间设计制作合同》，接受北京时代秀域文化科技有限公司为公司的西安创意谷项目提供展演空间设计制作服务。合同金额为35万元，公司根据工作进度分三次支付。

3、2018年12月1日，公司与北京时代秀域文化科技有限公司签署《杭州新天地剧院座椅滚车机电设备设计服务合同》，接受北京时代秀域文化科技有限公司为公司的杭州新天地项目提供机电设备部分的设计服务。合同金额为30万元，公司将在合同签订后10日内支付第一笔款项作为预付款，即合同总额的30%。剩余款项公司将根据工作进度分两次支付完成。

北京时代秀域文化科技有限公司是公司控股股东，上述事项构成偶发性关联交易。


公告编号：2019-003
（二）表决和审议情况

2019年4月2日，公司第一届董事会第九次会议审议了《关于补充确认公司关联交易的议案一》。

因关联董事于建平、吕圣龙、姜晓航、陈小琴回避表决，非关联董事人数不足3人，根据《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，此项议案需直接提交股东大会审议。

2019年4月2日，公司第一届董事会第九次会议审议了《关于补充确认公司关联交易的议案二》。

因关联董事于建平、吕圣龙、姜晓航、陈小琴回避表决，非关联董事人数不足3人，根据《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，此项议案需直接提交股东大会审议。

2019年4月2日，公司第一届董事会第九次会议审议了《关于补充确认公司关联交易的议案三》。

因关联董事于建平、吕圣龙、姜晓航、陈小琴回避表决，非关联董事人数不足3人，根据《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，此项议案需直接提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

1.法人及其他经济组织

名称：北京时代秀域文化科技有限公司

住所：北京市怀柔区迎宾南路11号五幢二层2213室

注册地址：北京市朝阳区东方东路1号US联邦公寓4-2002

企业类型：有限责任公司

法定代表人：于建宁

实际控制人：于建平

注册资本：600万元


公告编号：2019-003
主营业务：技术开发；施工总承包；投资管理；投资咨询。
（二）关联关系

北京时代秀域文化科技有限公司持有公司52.00%股份，为公司控股股
东。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格根据预计发生的成本加上合理的毛利定价，成交价格不高于市场价格，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容

1、2018年8月10日，公司与北京时代秀域文化科技有限公司签署《项目设计服务合同》，接受北京时代秀域文化科技有限公司为公司的佛山坊塔舞台机械设备安装项目提供设计服务。合同金额为50万元，公司按照合同约定在北京时代秀域文化科技有限公司如期完成项目并通过公……
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