公告日期：2019-04-12

公告编号：2019-009

证券代码：872142 证券简称：秀域科技 主办券商：安信证券

北京秀域科技文化股份有限公司



第一届监事会第八次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月10日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年3月28日以通讯方式发出

5.会议主持人：樊战强

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度监事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。





公告编号：2019-009

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年度财务预算方案予以汇报。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《北京秀域科技文化股份有限公司章程》的规定，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以2018年末未分配利润向全体股东每10股送红股5股，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。





公告编号：2019-009

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：



具体内容详见公司2019年4月12日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京秀域科技文化股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-006）、《北京秀域科技文化股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019

年度审计机构》议案

1.议案内容：



根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求,续聘请具有证券从业资格的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



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